Conjunto de leyes, regulaciones y procedimientos diseñados para prevenir que el sistema financiero sea usado para ocultar el origen ilícito de fondos. Los exchanges cripto regulados deben implementar sistemas AML que incluyen monitoreo de transacciones, reporte de operaciones sospechosas y KYC. La FATF (GAFI) ha emitido guías específicas para activos virtuales.
"El exchange bloqueó mi retiro porque el sistema AML detectó una transacción inusual."
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